Центральный банк России лишил «Киви Банк» лицензии на осуществление банковских операций с 21 февраля. Об этом сообщается на сайте регулятора.
В Банке России отметили, что «Киви Банк» неоднократно нарушал федеральное законодательство: систематически не исполнял требования по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризму.
За последний год ЦБ применял ограничительные меры в отношении «Киви Банка» пять раз. В числе претензий — обеспечение расчетов между физлицами и теневым бизнесом, в том числе перевод средств в пользу криптообменников, поддержка нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор, а также поиск новых способов обхода ограничений.
Также известно, что банк неоднократно открывал QIWI-кошельки с использованием персональных данных физлиц без их ведома, после чего по ним проходили операции.
По состоянию на середину февраля «Киви Банк» занимал 89-е место в банковской системе России, в том числе являлся участником системы страхования вкладов.
Ранее ЦБ России допустил введение плавающих ставок по кредитам.
